公告日期：2016-10-27

公告编号：2016-005



证券代码：838148 证券简称：德维股份 主办券商：华融证券



德维阀门铸造（苏州）股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



德维阀门铸造（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年10月26日在公司会议室召开，会议通知于2016年10月15日提交全体董事。公司应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，会议由董事长韩泽海先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《德维阀门铸造（苏州）股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议审议情况



（一）审议通过《关于向两家全资子公司增资的议案》。



议案内容：根据公司业务经营的需要，公司拟向两家全资子公司增资，其中向DHVValveEnterpriseLimited的投资由原来的200,000美元增至10,000,000美元；向CNVValveEnterpriseLimited的投资由原来的150,000美元增至8,000,000美元，本次对外投资不构成关联交易。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开2016年第四次临时股东大会的议案》。



议案内容：提请于2016年11月11日召开2016年第四次临时股东大会。



表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。



公告编号：2016-005



三、备查文件目录



《德维阀门铸造（苏州）股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。



特此公告。



德维阀门铸造（苏州）股份有限公司



董事会



2016年10月27日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。