公告日期：2023-05-19

广东福百盛股份有限公司

章 程

二Ο二三年五月


目 录


第一章总则...... 2
第二章经营范围......3
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东......6

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案和通知...... 14

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决与决议...... 18

第五章 董事会......21

第一节 董事......21

第二节 董事会......24

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 29
第七章 监事会......31

第一节 监事......31

第二节 监事会......31

第八章 财务会计制度、利润分配与审计...... 33

第一节 财务会计制度......33

第二节 利润分配......34

第三节 内部审计......34

第四节 会计师事务所的聘任......35

第九章 通知、公告与信息披露......35

第一节 通知......35

第二节 公告与信息披露......36

第十章 合并、分立、增资与减资、解散与清算......37

第一节 合并、分立、增资与减资...... 37

第二节 解散与清算......38

第十一章 章程修改......39
第十二章投资者关系管理......40
第十三章 附则......41

第一章总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法”》）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 1号——信息披露》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本章程。

第二条 广东福百盛股份有限公司系依照《公司法》规定由广东福百盛粮食有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司在广东工商行政管理局注册登记并取得营业执照。公司自主经营、自负盈亏、独立核算、依法纳税。

第三条 公司注册名称：

中文名称：广东福百盛股份有限公司

英文名称： GUANGDONG FORTUNE GRAIN Co.,Ltd.

第四条 公司住所：广州市越秀区洪桥街 27 号二楼东北面之 12，

邮政编码：510030 。

第五条 公司注册资本为人民币 8,779 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程规定，股东可以起诉其他股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉公司的股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书及
财务总监。总经理和其他高级管理人员合称高级管理人员。

第二章经营范围

第十一条公司经营范围是：经营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。销售、代销、代购：粮食，饲料原料及添加剂。（以上各项以公司登记机关核定为准）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取股票的形式。

第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。

第十四条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股……
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