公告日期:2022-05-20
证券代码:838146 证券简称:福百盛 主办券商:开源证券
广东福百盛股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:阮杏朝先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定,合法合规。本次会议召开不存在需要相关部门的审批或履行其他程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人,持有表决权的股份总数75,285,600 股,占公司有表决权股份总数的 85.76%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 4 人,董事吴鹏、吴庆兵、魏金茹因工作原因缺
席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事潘恒波因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
高级管理人员阮杏朝、古婉雯、邓阳健列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
详见公司于 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2022-019)。
2.议案表决结果:
同意股数 70,714,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 93.93%;反
对股数 4,571,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 6.07%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不存在回避表决的情况。
(二)审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
详见公司于 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)发布的《第三届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-014)。
2.议案表决结果:
同意股数 75,285,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不存在回避表决的情况。
(三)审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
详见公司于 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)发布的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-011)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-010)。
2.议案表决结果:
同意股数 70,714,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 93.93%;反
对股数 4,571,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 6.07%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不存在回避表决的情况。
(四)审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
详见公司于 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2022-019)。
2.议案表决结果:
同意股数 75,285,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不存在回避表决的情况。
(五)审议通过《关于<2022 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容:
详见公司于 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2022-019)。
2.……
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