公告日期:2019-01-08
公告编号:2019-001
证券代码:838143 证券简称:东方嘉禾 主办券商:国信证券
北京东方嘉禾文化发展股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:殷建波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议通知、召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数18,494,972股,占公司有表决权股份总数的80.20%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增补公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司董事会收到董事殷建波先生递交的辞职报告,殷建波先生辞去董事职务后
公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规
定,公司现需增补公司第二届董事会董事,选举王成伟先生为公司第二届董事会董
公告编号:2019-001
事。
2.议案表决结果:
同意股数18,494,972股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京东方嘉禾文化发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》
北京东方嘉禾文化发展股份有限公司
董事会
2019年1月8日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。