公告日期：2017-07-26

公告编号：2017-032



证券代码：838143 证券简称：东方嘉禾 主办券商：国信证券



北京东方嘉禾文化发展股份有限公司



第一届董事会第十二次（临时）会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年7月25日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事长殷建波



5、会议主持人：殷建波



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《通过上海浦惠数字金融服务有限公司所运营的“靠



浦e投”投融资平台进行短期借款的议案》



1、议案内容



公告编号：2017-032



1) 为补充流动资金，公司拟通过上海浦惠数字金融服务有限



公司(上海浦惠数字金融服务有限公司是上信资产管理有



限公司全资子公司，上信资产管理有限公司是上海国际信



托有限公司的全资子公司，上海浦东发展银行股份有限公



司持有上海国际信托有限公司97.33%的股份)所运营的“靠



浦e投”投融资平台进行短期借款，借款金额为人民币贰



仟万元整，借款期限为不超过一年，到期还本付息



2) 此项借款将由北京市文化科技融资担保有限公司提供担保，



同时，公司实际控制人殷建波以其持有的东方嘉禾220万



股股权设立质押反担保，同时殷建波及李怡承担无限连带



责任保证为北京市文化科技融资担保有限公司提供反担保。



3) 授权殷建波签署此次融资相关的文件。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



关联董事殷建波回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚须提交公司股东大会审议。



三、 备查文件目录



《北京东方嘉禾文化发展股份有限公司第一届董事会第十二次（临时）会议决议》



公告编号：2017-032



特此公告。



北京东方嘉禾文化发展股份有限公司



董事会



2017年7月26日




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