公告日期：2017-05-17

公告编号：2017-022



证券代码：838143证券简称：东方嘉禾主办券商：国信证券



北京东方嘉禾文化发展股份有限公司



董事、监事、高级管理人员变动公告(任免情况)本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年度股东大



会于2017年5月16日审议并通过：



任命戚娟娟女士担任公司董事，任职期限同本届董事会。



本次会议召开20日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东



8人。到会人持有公司股份22,702,704股，占股份总数的100.00%，



会议由殷建波主持。



以上决议表决情况为：



同意股数22,702,704股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（二）被任免董事的基本情况



戚娟娟 香港大学经济学硕士，中国人民大学新闻学学士。曾任



职《中国企业家》杂志社、《福布斯》中文版、财经网、财新传媒、 公告编号：2017-022



东方星空创投，具有超过 15年的财经媒体采编、新媒体运营及TMT



领域投资经验。先后投资百分点科技、百融金服、上海起凡、在线途游、龙渊网络、东方嘉禾等项目。现任杭州星路投资管理有限公司总经理。



该董事持有公司0股，占公司股本的0%



（三）任命/免职的原因



公司董事会收到董事李庆的辞职信，为确保公司董事人数达到法定要求，特任命戚娟娟女士担任公司董事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会成员人数的影响



戚娟娟女士的任职使公司董事人数达到法律要求。



（二）对公司生产、经营上的影响



对公司生产经营不会产生任何不利的影响。



三、备查文件目录



《北京东方嘉禾文化发展股份有限公司 2016 年年度股东大会



会议决议》



《董事声明与承诺》



北京东方嘉禾文化发展股份有限公司



董事会



2017年5月17日




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