公告日期:2017-05-17
证券代码:838143 证券简称:东方嘉禾 主办券商:国信证券
北京东方嘉禾文化发展股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年5月16日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:殷建波
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京东方嘉禾文化发展股份有限公司公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持
有表决权的股份22,702,704股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2016 年度董事会工作报告>的议案》
1、议案内容
《2016年度董事会工作报告》
2、议案表决结果:
同意股数22,702,704股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司<2016年监事会工作报告>的议案》
1、议案内容
《2016年监事会工作报告》
2、议案表决结果:
同意股数22,702,704股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司<2016 年财务决算报告>的议案》
1、议案内容
《2016年财务决算报告》
2、议案表决结果:
同意股数22,702,704股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司<2017 年财务预算报告>的议案》
1、议案内容
《2017年财务预算报告》
2、议案表决结果:
同意股数22,702,704股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司<2016年年度报告及摘要>的议案》
1、议案内容
本议案内容:详见公司于 2017年 4月 25日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn或
http://www.neeq.cc)披露的《北京东方嘉禾文化发展股份有限公司2016年年度报告及摘要》(公告编号:2017-010、2017-011)。
2、议案表决结果:
同意股数22,702,704股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司 2017 年审计机构的议案》
1、议案内容
……
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