公告日期：2017-04-25

公告编号：2017-013



证券代码：838143 证券简称：东方嘉禾 主办券商：国信证券



北京东方嘉禾文化发展股份有限公司



关于补充确认2016年关联交易超出预计金额说明公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一） 关联交易概述



本次补充确认的关联交易是日常性关联交易。



2016年期间，公司与参股子公司北京萃取互联网文化发展有限公司（以下简



称“萃取文化”）实际发生的关联交易明细如下：



序号 关联方 时间 交易内容 金额（元）



1 公司垫付房租及押金 705,664.00



2016年5月



2 公司垫付网费 150,000.00



3 公司垫付电脑款 203,180.00



2016年7月



4 萃取文化 从公司借款 1,400,000.00



5 2016年8月 从公司借款 600,000.00



代公司支付部分员工



6 2016年11月 102,760.05



社保公积金费用



萃取文化成立于2016年6月，由于成立前期资金尚未到位，公司计划为萃



取文化垫付开办费用3,010,000元，该事宜已经公司2015年度股东大会审议通



过。2016年度公司实际为萃取文化垫付开办费用3,058,844.00元（关联交易明



细表的前五项费用），超出计划金额48,844元。2016年7月，萃取文化归还公



司1,000,000元。截至目前萃取文化向公司借款剩余金额2,058,844.00元,公司



已于2017年2月6日与萃取文化补签《借款协议》，借款金额2,058,844.00元。



萃取文化将在2017年6月前以自筹资金偿还公司借款。



2016年11月，萃取文化部分员工并入公司，该部分员工缴纳社保公积金费



用自2016年11月起应由公司缴纳，但因社保公积金账户的转移时间问题，公司



打入萃取文化账户102,760.05元（关联交易明细表的第六项费用），由其代缴员



工11月保险公积金费用。



根据公司章程、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定，日常性关联交易需经公司董事会、股东大会审议，现予以追认审议并补充披露。该关联交易已经公司于2017年4月25日召开的第一届董事会第九次会议审议通过，尚需提交2016年年度股东大会审议。



（二） 关联方关系概述



公司持有萃取文化 17.64%的股权，公司董事长殷建波先生担任萃取文化董



事。



本次交易构成了公司的关联交易。



（三） 表决和审议情况



2017年4月25日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于补充确



认2016年关联交易超出预计金额的议案》，表决结果： 4票同意、0票反对、0



票弃权。



回避情况：关联董事殷建波回避本议案的表决。



该议案经董事会表决通过后，需提交股东大会审议。



（四） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍……
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