公告日期：2017-01-25

证券简称：鸿英股份 证券代码：838142 主办券商：东方花旗



陕西鸿英项目管理股份有限公司



利润分配管理制度



第一章总则



第一条 为进一步规范陕西鸿英项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）的



利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《公司法》以及《陕西鸿英项目管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。



第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程》



的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。



第三条 公司制定利润分配政策时，应当履行必要的决策程序。董事会应当就股



东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱等）充分听取中小股东的意见，做好利润分配事项的信息披露。



第二章利润分配顺序



第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳



定的利润分配政策。



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之前，应当先用当年利润弥补亏损。



1. 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润



中提取任意公积金。



2. 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。



第五条 股东大会违反错误!未找到引用源。规定，在公司弥补亏损和提取法定公



积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。



第六条 公司持有的本公司股份不得分配利润。



第七条 公司分配当年利润时，存在股东违规占用公司资金情况的，应当扣减该



股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。



第八条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公



司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。



第九条 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册



资本的25%。



第十条 公司应以每10股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应当以公司



利润分配股权登记日公司的实际股本为准。



第三章利润分配政策



第十一条 利润分配的原则：公司应重视对投资者的合理投资回报，公司股利分



配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配制度，注重对投资者稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：（1）按法定顺序分配的原则；（2）存在未弥补亏损，不得分配的原则。



第十二条 公司当年实现的净利润，在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，



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可以采取现金或者股份支付股东股利的方式分配利润。公司优先以现金方式分配股利，在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股份支付股东股利的方式进行利润分配。



公司进行利润分配时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，制定合理的利润分配方案。



当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。



第十三条 董事会审议利润分配需履行的程序和要求：



公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配方案并进行审议。



公司董事会在决策和形成利润分配方案时，应当认真研究和论证，与监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配方案。



董事会审议现金分红具……
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