公告日期:2018-11-06
公告编号:2018-013
证券代码:838139 证券简称:万齐农业 主办券商:中泰证券
宁夏万齐农业股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月6日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月1日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长万立军
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向中国对外经济贸易信托有限公司借款的议案》1.议案内容:
为缓解公司秋收的资金压力,公司拟向中国对外经济贸易信托有限公司借款1,200.00万元,具体的借款期限、利率等内容以最终签订的合同为准。
公告编号:2018-013
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于关联方无偿为公司借款提供担保的议案》
1.议案内容:
对于上述公司拟向中国对外经济贸易信托有限公司借款1,200.00万元,公司以6,000吨水稻库存提供质押担保,关联方宁夏万齐农业发展集团有限公司、万立军、郭艳为此笔借款无偿提供担保。(具体期限等内容以最终签订的合同为准)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
董事万立军是宁夏万齐农业发展集团有限公司的实际控制人,与郭艳系夫妻关系,两人系公司实际控制人;董事任海军系郭艳姐夫,万立军与任海军系连襟关系。关联董事万立军和任海军回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于2018年11月21日召开2018年第二次临时股东大会,审议上述议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2018-013
三、备查文件目录
《宁夏万齐农业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
宁夏万齐农业股份有限公司
董事会
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