公告日期：2017-12-26

证券代码：838139 证券简称：万齐农业 主办券商：中泰证券



宁夏万齐农业股份有限公司



对外投资公告（设立子公司）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟与郭艳、万秋霞、王春燕、张海萍共同出资设立控股子公司宁夏万齐菌业发展有限公司，注册地为中卫市沙坡头区五葡路北侧，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币1,200,000.00元，占注册资本的60.00%，郭艳人民币出资400,000.00元，占注册资本的 20%；王春燕人民币出资200,000.00元，占注册资本的10%；张海萍人民币出资100,000.00元，占注册资本的5%；万秋霞人民币出资100,000.00元，占注册资本的5%。本次对外投资构成关联交易。



(二)审议和表决情况



公司于2017年12月22日召开第一届董事会第十三次会议，



会议应出席董事5人，实际出席董事5人，与会董事审议了《关于



公司与公司实际控制人、董事、监事共同设立控股子公司的议案》。



因为本次拟设立子公司的发起人股东包括公司实际控制人郭艳和公司董事王春燕，公司董事万立军与郭艳系夫妻关系，公司董事任海军是郭艳的姐夫。因此，公司董事王春燕、万立军、任海军均需回避表决。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联关系董事人数不足3人的，应将该议案提交股东大会审议。本议案需提交股东大会审议批准。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



本次投资需要报宁夏万齐菌业发展有限公司所在地工商行政管理部门办理注册登记手续。



(四)本次对外投资涉及的新领域



不存在



二、交易对手方的情况介绍



自然人情形



(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）



交易对手方姓名：郭艳



交易对手方性别：女



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：中卫市沙坡头区月荣府邸1号楼4单元1601



室



与本公司存不存在关联关系：存在



关联关系说明：郭艳系本公司实际控制人



(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）



交易对手方姓名：万秋霞



交易对手方性别：女



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：中卫市沙坡头区宜居家园D区21号楼121室



与本公司存不存在关联关系：存在



关联关系说明：万秋霞与公司实际控制人万立军系兄妹关系 (三) 交易对手方的情况介绍三（自然人）



交易对手方姓名：王春燕



交易对手方性别：女



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：中卫市沙坡头区旭日隆祥北区 8 号楼 1单元



201室



与本公司存不存在关联关系：存在



关联关系说明：王春燕系公司董事



(四) 交易对手方的情况介绍四（自然人）



交易对手方姓名：张海萍



交易对手方性别：女



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：中卫市沙坡头区美利城市花园15号122室



与本公司存不存在关联关系：存在



关联关系说明：张海萍系公司监事



三、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为货币



本次对外投资的出资说明



本次对外投资以货币方式认缴出资，资金来源为公司自有资金。



(二)投资标的基本情况



名称：宁夏万齐菌业发展有限公司



注册地：宁夏中卫市沙坡头区五葡路北侧



经营范围：食药用菌产业技术研究开发、种植与初精深加工生产，菌种包棒、鲜菌菇、初精深加工产品及菌需物质购销，食用菌实用技术服务与培训，食用菌工程设计与安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（最终以工商局核准为准）各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 ……
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