公告日期：2017-11-06

宁夏万齐农业股份有限公司 公告编号：2017-038



证券代码：838139 证券简称：万齐农业 主办券商：中泰证券



宁夏万齐农业股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年11月6日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长万立军



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。



(二)会议出席情况



公司2名自然人股东出席，该2名自然人股东同时分别为公司股



东宁夏万齐农业发展集团有限公司和宁夏万齐科技研发中心（有限合伙）的法定代表人和执行事务合伙人，出席本次股东大会的股东及股东代表持有表决权的股份57,101,000股，占公司股份总数的98.28%。 宁夏万齐农业股份有限公司 公告编号：2017-038



二、议案审议情况



审议通过《关于中卫市万齐职业技能培训学校与宁夏万齐农业发展集团有限公司的关联交易的议案》；



1.议案内容：



公司全额出资的中卫市万齐职业技能培训学校拟为公司股东宁夏万齐农业发展集团有限公司提供食用菌概念、发展食用菌生产的意义等技术的培训服务，培训费用为2万元人民币。



2.议案表决结果



同意股数57,101,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案构成关联交易，宁夏万齐农业发展集团有限公司为公司实际控制人万立军和郭艳控制的企业，万立军任万齐科技研发中心（有限合伙）执行事务合伙人。因出席本次股东大会的全体股东均与该议案存在关联关系，出席本次股东大会的全体股东均不回避，由出席本次股东大会的全体股东参加表决。



三、备查文件目录



《宁夏万齐农业股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》



宁夏万齐农业股份有限公司



董事会



2017年11月6日




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