公告日期：2017-08-29

证券代码：838139 证券简称：万齐农业 主办券商：中泰证券



宁夏万齐农业股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



宁夏万齐农业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年8月25日上午10:00在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议通知于2017年8月22日以邮件形式通知各位监事。会议由公司监事会主席田国庆先生主持。



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。



二、会议表决情况



（一）审议通过《关于选举赵永庭为公司监事的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：因田国庆辞去监事会主席职务、万秋霞辞去监事职务，导致公司监事会成员少于公司法定人数，根据《公司章程》、《公司法》的关于公司监事会人数的规定，现提名选举赵永庭为公司监事（个人简历详见附件），任期自2017年第四次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满止。赵永庭不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。该议案尚需提交股东大会表决。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（二）审议通过《关于选举张泽为公司监事的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：因田国庆辞去监事会主席职务、万秋霞辞去监事职务，导致公司监事会成员少于公司法定人数，根据《公司章程》、《公司法》的关于公司监事会人数的规定，现提名选举张泽为公司监事（个人简历详见附件），任期自2017年第四次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满止。张泽不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。该议案尚需提交股东大会表决。



表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。



回避表决情况：监事候选人张泽为万秋霞的舅舅，因此万秋霞回避表决。



（三）审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的



议案》。



议案内容：公司拟于2017年9月15日召开2017年第四次临时



股东大会审议上述有关议案；



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



《宁夏万齐农业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》 特此公告。



宁夏万齐农业股份有限公司



监事会



2017年8月29日



附件：



赵永庭简历



赵永庭，男，1990年11月8日出生，中国国籍，无境外永久居



留权，大专学历。2012年7月至2014年1月，任中卫市工业和信息



化局办公室文员；2014年3月至今，任宁夏万齐农业发展集团有限



公司部门经理。2017年06月至今；任宁夏黄河情生态农业有限公司



执行董事兼经理。



张泽简历



张泽，男，1965年9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，



中专学历。1981年1月至1997年12月，历任中卫县第二建筑有限



公司职员、项目经理；1998年1月至2013年12月，任宁夏中卫市



建安工程有限公司项目经理；2014年1月至今，任宁夏万齐农业发



展集团有限公司项目经理。




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