公告日期：2017-06-15

证券代码：838139 证券简称：万齐农业 主办券商：中泰证券



宁夏万齐农业股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



宁夏万齐农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月



13日上午 10:00在公司会议室召开了第一届董事会第十次会议，会



议通知已于2017年6月9日以邮件方式送达。会议应出席董事5人，



实际出席董事5人，会议由公司董事长万立军先生主持，公司监事及



高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



会议以逐项记名投票表决方式通过如下议案：



1、审议通过《关于修改<宁夏万齐农业股份有限公司章程>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：为进一步优化公司的治理结构，规范公司治理制度，对现有公司章程进行修订，具体修订情况如下：



条 修订前 修订后



文



第 依据本章程，股东可以起诉 依据本章程，股东可以起诉股东，股



九 股东，股东可以起诉公司董事、 东可以起诉公司董事、监事、总经理和其



条 监事、总经理和其他高级管理人 他高级管理人员，股东可以起诉公司，公



条 修订前 修订后



文



员，股东可以起诉公司，公司可 司可以起诉股东、董事、监事、总经理和



以起诉股东、董事、监事、总经 其他高级管理人员。公司、股东、董事、



理和其他高级管理人员。 监事、高级管理人员之间涉及章程规定的



纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成



的，可以通过诉讼方式解决。



第



十 公司的股份采取股票的形 公司的股份采取记名股票的形式。



四 式。



条



公司下列对外担保行为，须经股东大



公司下列对外担保行为，须 会审议通过：



经股东大会审议通过： （一） 单笔担保额超过公司最近一



（一）本公司及本公司 期经审计净资产10％的担保；



控股子公司的对外担保总额，达 （二） 公司及其控股子公司的对外



到或超过最近一期经审计净资 担保总额,超过公司最近一期经审计净资产



产的50%以后提供的任何担保； 50％以后提供的任何担保；



（二）公司的对外担保 （三） 为资产负债率超过70％的担



第 总额，达到或超过最近一期经审 保对象提供的担保；



四 计总资产的 30%以后提供的任 （四） 按照担保金额连续十二个月



十 何担保； 内累计计算原则,超过公司最近一期经审计



六 （三）为资产负债率超 总资产30％的担保；



条过70%的担保对象提供的担保； （五） 按照担保金额连续十二个月



（四）单笔担保额超过 内累计计算原则,超过公司最近一期经审计



最近一期经审计净资产 10%的 净资产的50％,且绝对金额超过1000万元



担保； 以上；



（五） 对股东、实际控制 （六） 对股东、实际控制人及其关



人及其关联方提供的担保。 联人提供的担保



（六） 法律、行政法规、 （七） 法律法规或……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。