公告日期:2019-02-01
公告编号:2019-011
证券代码:838135 证券简称:欧仕股份 主办券商:招商证券
福建欧仕儿童用品股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月1日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:许永煌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数53,500,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名张文雅为第二届监事会非职工代表监事成员》议案
1.议案内容:
公司原非职工代表监事毛素丽因个人原因辞去监事职务,鉴于公司的管理需要,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司监事会提名张文雅为第二届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。张
公告编号:2019-011
文雅不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》及相关法律法规规定的监事任职资格。详见2019年1月17日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.cn)发布的《福建欧仕儿童用品股份有限公司监事任职公告》(编号2019-010)
2.议案表决结果:
同意股数53,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
《福建欧仕儿童用品股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
福建欧仕儿童用品股份有限公司
董事会
2019年2月1日
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