公告日期:2018-12-25
公告编号:2018-022
证券代码:838135 证券简称:欧仕股份 主办券商:招商证券
福建欧仕儿童用品股份有限公司董事会换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十七次会议于2018年12月25日审议并通过:
提名许永煌、高玉婷、高铭尧、颜晓澹和叶剑焜为公司董事,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开7日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由许永煌主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事会候选人许永煌持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会候选人高玉婷持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会候选人高铭尧持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会候选人颜晓澹持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会候选人叶剑焜持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对
公告编号:2018-022
象。
(三)首次任命董监高人员履历
因第一届董事会任期届满,公司董事会、股东大会出于经营管理方便之考虑,不再继续选举许丽玉任公司董事,改选颜晓澹与公司原第一届董事许永煌先生、高玉婷女士、高铭尧先生、叶剑焜先生组成公司新一届董事会。自股东大会审议通过之日起,许丽玉女士不再担任公司董事。
颜晓澹,男,出生于1993年8月,中国香港。2016毕业于香港城市大学。2016年6月至2017年8月,就职于ASapENGINEERING(MACAO)LTD.,任助理工程师;2017年9月至2018年3月,就职于AiresEngineeringCo.Ltd,任助理工程师;2018年4月至今,就职于福建欧仕儿童用品股份有限公司,任业务员。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
此次换届选举将会对公司经营产生积极的影响。
三、备查文件
《福建欧仕儿童用品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
福建欧仕儿童用品股份有限公司
董事会
2018年12月25日
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