公告日期:2017-12-22
公告编号:2017-022
证券代码:838135 证券简称:欧仕股份 主办券商:招商证券
福建欧仕儿童用品股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
福建欧仕儿童用品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2017年12月21日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年12月15日以书面形式向各位董事发出。本次会议由董事长许永煌主持;本次董事会应出席会议的董事5人,实际出席董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
二、会议议案及表决情况
一、 审议通过了《关于转让子公司股权的议案》。
议案内容:现因公司战略发展、业务布局和高效管理等因素的综合考虑,公司决定以100万元的价格将公司持有的厦门欧洛儿童用品有限公司75%的股权转让给陈永观。具体详见公司2017年12月22日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台披露的《出售资产的公告》(公告编号:2017-023)。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》1
公告编号:2017-022
等相关规定,本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第一届董事会第十二次会议决议》
福建欧仕儿童用品股份有限公司
董事会
2017年12月22日
2
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