公告日期：2017-04-12

公告编号：2017-011



证券代码：838135 证券简称：欧仕股份 主办券商：招商证券



福建欧仕儿童用品股份有限公司



关于补充确认2016年偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



关联方名称 交易内容 发生金额（元）



毛素丽 向关联方借款 120,000.00



(二)关联方关系概述



毛素丽系公司监事。



(三)表决和审议情况



公司于2017年4月12日召开了第一届董事会第十次会议，审议



通过了《关于补充确认2016年偶发性关联交易的公告的议案》。



表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交股东大会批准。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在。



二、关联方介绍




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公告编号：2017-011



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



福建省漳州市龙文区迎



毛素丽
宾大道6号同辉嘉园6 -
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幢305室




(二)关联关系



关联方毛素丽为公司监事，本次交易构成偶发性关联交易。



(三)其他事项



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）的规定》，公司向监事拆借资金行为构成关联交易，应当在公司董事会审议后及时提交股东大会审议。由于公司相关人员对有关规定和规则理解不到位，导致未能及时进行审议并发布公告，同时，未事前告知主办券商。公司治理及信息披露工作有待完善。经事后审核，上述事项需广大投资者知晓，现已补充决策程序并披露《关于补充确认2016年偶发性关联交易的公告》。对此给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司今后将加强信息披露工作，严格按照全国中小企业股份转让系统的各项规定，规范履行信息披露义务，提升公司规范运作水平。



三、交易协议的主要内容



第一、借款金额和期限：



1．借款金额：人民币（大写金额）：壹拾贰万元整，（小写金额）：120000元整。



2．借款期限：经双方协商约定本合同借款期限四个月，自2016



年12月29日至2017年04月29日。




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公告编号：2017-011



第二、利息约定：



本次借款，不计利息。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



本次交易属关联方毛素丽自愿借款给公司补充运营资金，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图




因公司日常经营需要，故向关联方拆借资金补充运营资金，有利于进一步推动公司稳定发展。



(二)本次关联交易对公司的影响




本次关联交易为公司日常经营所需，交易的达成有助于提高公司的资金周转效率，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。



六、备查文件目录



《福建欧仕儿童用品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》福建欧仕儿……
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