公告日期：2016-12-05

证券代码：838135 证券简称：欧仕股份 主办券商：招商证券



福建欧仕儿童用品股份有限公司



2016年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年12月2日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长许永煌



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份53,500,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司向厦门成裕进出口有限公司借款的议案》



1.议案内容



因公司业务发展的需要，公司特向厦门成裕进出口有限公司拆借资金来补充运营资金的短缺，双方经过协商就以下事项达成一致意见。



第一、借款金额和期限：



1．借款金额：人民币（大写金额）：伍佰万元整,（小写金额）：5,000,000元整。



2．借款期限：经双方协商约定本合同借款期限两个月，自2016



年11月10日至2017年01月10日。



第二、利息约定：



采用基准利率方式,以乙方取得借款日,中国人民银行同期同档次人民币贷款基准利率为基础上浮40%核算。



2.议案表决结果：



同意股数53,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案无回避表决情况。



(二)审议通过《关于公司向关联方借款的关联交易的议案》1.议案内容



因公司业务发展的需要，特向高金镖拆借资金补充运营资金，双方经过协商就以下事项达成一致意见。



第一、借款金额和期限：



1．借款金额：人民币（大写金额）：贰佰叁拾万元整。（小写金额）：2,300,000元整。



2．借款期限：经双方协商约定本合同借款期限两个月，自2016



年11月10日至2017年01月10日。



第二、利息约定：



采用基准利率方式,以乙方取得借款日,中国人民银行同期同档次人民币贷款基准利率为基础上浮40%核算。



2.议案表决结果：



同意股数 1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东厦门咕比投资管理有限公司、许丽玉、新余市睿森投资管理中心（有限合伙）、新余睿晟投资管理中心（有限合伙）、新余市睿翔投资管理中心（有限合伙），需要回避此次表决。此次具有表决权的股份数为150万股。



三、备查文件目录



《2016年第五次临时股东大会会议决议》



福建欧仕儿童用品股份有限公司



董事会



2016年12月5日




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