公告日期：2016-11-16

公告编号：2016-013



证券代码：838135 证券简称：欧仕股份 主办券商：招商证券



福建欧仕儿童用品股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



福建欧仕儿童用品股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年11月14日在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年11月10日以书面形式向各位董事发出。本次会议由董事长许永煌主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人；公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



二、会议议案及表决情况



一、表决通过《关于公司向厦门成裕进出口有限公司借款的议案》议案内容：因公司业务发展的需要，公司特向厦门成裕进出口有限公司拆借资金来补充运营资金的短缺，双方经过协商就以下事项达成一致意见。



第一、借款金额和期限：



1．借款金额：人民币（大写金额）：伍佰万元整,（小写金额）：5,000,000元整。



2．借款期限：经双方协商约定本合同借款期限两个月，自2016



公告编号：2016-013



年11月10日至2017年01月10日。



第二、利息约定：



采用基准利率方式,以乙方取得借款日,中国人民银行同期同档次人民币贷款基准利率为基础上浮40%核算。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



二、表决通过《关于公司向关联方借款的关联交易的议案》议案内容：因公司业务发展的需要，特向高金镖拆借资金补充运营资金，双方经过协商就以下事项达成一致意见。



第一、借款金额和期限：



1．借款金额：人民币（大写金额）：贰佰叁拾万元整。（小写金额）：2,300,000元整。



2．借款期限：经双方协商约定本合同借款期限两个月，自2016



年11月10日至2017年01月10日。



第二、利息约定：



采用基准利率方式,以乙方取得借款日,中国人民银行同期同档次人民币贷款基准利率为基础上浮40%核算。



表决结果：董事许永煌、董事高玉婷、董事许丽玉因与高金镖存在关联关系，需要回避此次表决。此次议案无关联关系的董事不足3人，需直接提交股东大会审议。



三、表决通过《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议



案》



议案内容：公司拟于2016年12月2日上午9时，在公司会议室



公告编号：2016-013



召开2016年第五次临时股东大会，届时，董事会将向股东大会提交



如下议案进行审议：



1、关于公司向厦门成裕进出口有限公司借款的议案；



2、关于公司向关联方借款的关联交易的议案。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



三、备查文件目录



《第一届董事会第七次会议决议》



福建欧仕儿童用品股份有限公司



董事会



2016年11月16日




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