公告日期：2016-09-06

公告编号：2016-009

证券代码：838135 证券简称：欧仕股份 主办券商：招商证券

福建欧仕儿童用品股份有限公司

2016年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第四次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年09月21日09时00分

结束时间：2016年09月21日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2016-009

本次股东大会的股权登记日为2016年9月14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1.《关于补选高铭尧为董事的议案》

2.《关于向中国银行申请授信的议案》

3.《关于接受实际控制人为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席本次股东大会的发起人或其授权代理人可在会议召开前，以电话、传真、邮件等方式通知会议联系人参会与否，也可直接前往股东大会会议地点参加会议。到会时，出席人员应持有本人身份证，股东为法人的，还须持该股东的企业法人营业执照等法人证明文件，代理人还必须持有法定代表人身份证明或授权委托书及代理人身份证，以办理会议登记。

(二)登记时间: 2016年09月21日上午9:00之前

登记地点:公司会议室

公告编号：2016-009

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：孙亚玲

联系电话：0596-8367307

传真：0596-8367311

邮政编码：363900

(二)会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《福建欧仕儿童用品股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》福建欧仕儿童用品股份有限公司

董事会

2016年9月6日


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