公告日期：2018-03-26

公告编号：2018-002



证券代码：838130 证券简称：明学光电 主办券商：安信证券



深圳市明学光电股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告（补发）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年10月30日



2.会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道石新社区山城工业村宝大洲小区4#厂房公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长唐明学先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2018-002



二、议案审议情况



(一)审议否决《关于提名易勇辉先生为公司第一届董事会董事的议案》



1.议案内容



董事李贤阳先生因个人原因向公司董事会提出辞呈，申请辞去公司董事职务，公司董事会同意其辞职，拟推荐易勇辉先生为增补的候选董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会期满为止。



2.议案表决结果：



同意股数6,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



34.00%；反对股数13,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总



数的66.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



无回避表决情况



三、备查文件目录



《深圳市明学光电股份有限公司2017年第一次临时股东大会会



议决议》



深圳市明学光电股份有限公司



董事会



2018年3月26日




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