公告日期:2017-04-20
公告编号:2017-018
证券代码:838130 证券简称:明学光电 主办券商:安信证券
深圳市明学光电股份有限公司
关于追认公司2016年度偶发性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
(二)关联方关系概述
唐明学系公司控股股东、实际控制人、董事长,持有公司
11,900,000的股份,占公司总股本59.50%。
(三)表决和审议情况
公司第一届董事会第四次会议于2017年4月19日审议通过《关
于追认公司2016年度偶发性关联交易的议案》,表决结果为:同意
票6票,反对票0票,弃权票0票,关联董事唐明学回避表决。本议
案尚须提交股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
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公告编号:2017-018
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
唐明学 贵州省贵阳市乌当区新 - -
添大道北段270号
(二)关联关系
唐明学系公司控股股东、实际控制人、董事长,持有公司
11,900,000的股份,占公司总股本59.50%。
三、交易协议的主要内容
公司因生产经营需要,在2016年度公司向唐明学借入资金
1,256,017.35元,公司2016年度已归还上述借款2,608,978.30元,
尚未归还20,455.17元。该等借款为无息借款,未损害公司利益。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
上述与关联方发生的关联交易,公司无需向关联方支付任何费用,属于关联方对公司的支持行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
本次关联交易对于公司业务发展有重要的作用,符合公司和全体股东的利益,是合理的,必要的。
(二)本次关联交易对公司的影响
本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
六、备查文件目录
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公告编号:2017-018
《深圳市明学光电股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》深圳市明学光电股份有限公司
董事会
2017年4月20日
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