公告日期：2016-10-19

公告编号： 2016-008

证券代码： 838130 证券简称： 明学光电 主办券商： 安信证券

深圳市明学光电股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2016 年 10 月 12 日， 书面形式通

知。

2、 会议召开时间： 2016 年 10 月 18 日

3、 会议召开地点： 深圳市宝安区石岩街道石新社区山城工业村

宝大洲小区 4#厂房公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议主持人： 向元立

6、 召开情况合法、 合规、 合章程性说明： 本次会议的召开和

表决程序符合《 公司法》 及《 公司章程》 的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会议

的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人， 缺席本次监事会决议的

监事共 0 人。

二、 议案审议情况

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2016-008

（一） 审议通过了《 关于左斌辞去监事会主席的议案》

1. 议案内容

公司监事会主席左斌因个人原因， 于 2016 年 9 月 22 日向监

事会递交辞职报告。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（二） 审议通过了《 关于任命向元立为公司第二届监事会主席的议

案》

1. 议案内容

任命向元立为公司第二届监事会主席， 任职期限自本次会议结束

之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意票 2 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。

回避表决情况：

向元立与此议案存在关联关系， 对本议案回避表决。

三、 备查文件目录

《 深圳市明学光电股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

公告编号： 2016-008

深圳市明学光电股份有限公司

监事会

2016 年 10 月 20 日
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