公告日期：2016-10-19

公告编号：2016-007

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深圳市明学光电股份有限公司

监事变动公告

一、 任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《 公司法》 及公司章程的有关规定，公司2016 年第三次临

时股东大会于2016 年 10 月 17 日审议并通过：

任命向元立为公司监事， 任职期限自公司第三次临时股东大会决

议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

免去左斌监事的职务。

本次会议召开25日前以书面方式通知股东，实际到会股东5人。

到会人持有公司股份20,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由

董事长唐明学先生主持。

以上决议表决情况为：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整，没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%； 弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免监事的基本情况

该监事向元立持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%

（三）任命/免职的原因

原公司监事会主席左斌因个人原因辞去监事会主席职务。

二、 上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

原公司监事左斌的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低

人数。

公司已于 2016 年 10 月 17 日召开 2016 年第三次临时股东大

会，选举向元立为公司监事，已使公司监事会成员人数恢复到法定最

低人数。

（二）对公司生产、 经营上的影响

新任监事向元立上任后能更好地适应公司发展的需要， 不会对公

司生产、 经营产生不利影响。

三、 备查文件目录

《 深圳市明学光电股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议决

议》

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深圳市明学光电股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 19 日
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