公告日期:2016-08-19
公告编号:2016-001
证券代码:838130 证券简称:明学光电 主办券商:安信证券
深圳市明学光电股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
深圳市明学光电股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三次会议于2016年 8月 2 日向各位董事发出书面通知,会议于2016年 8月 17日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,监事、公司董事会秘书列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市明学光电股份有限公司公司章程》的有关规定。
会议召集人为唐明学先生,主持人为唐明学先生。
二、议案表决情况
本次会议以现场投票表决的方式通过以下议案
(一)审议表决《关于 2016 年半年度报告》
表决结果:
7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公告编号:2016-001
三、备查文件目录
1、经全休与会董事签字确认的《深圳市明学光电股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》;
特此公告。
深圳市明学光电股份有限公司
董事会
2016年8月17日
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