公告日期：2024-05-09

证券代码：838128 证券简称：汉信光电 主办券商：浙商证券
浙江汉信光电股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长徐建军
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）上刊登本次股东大会 的通知。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要 程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数36,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。


1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长汇报 2023 年度董事会
工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表） 回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案。
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席汇报 2023 年度监
事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表） 回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案。
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表） 回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案。
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表） 回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案。
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司《2023 年年
度报告》和《2023 年年度报告摘要》，详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：
2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会……
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