公告日期:2021-04-21
证券代码:838128 证券简称:汉信光电 主办券商:浙商证券
浙江汉信光电股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:徐建军
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中的 有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长汇报 2020 年度董事
会工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
总经理汇报《2 020 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司编制了 2020 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司编制了 2021 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容:
公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求,编制了公司《2020 年
年度报告》和《2020 年年度报告摘要》,详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2020 年年度报告》(公告编号:2021-001)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号: 2021-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年
审计机构的》议案
1.议案内容:
公司拟聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构, 聘期一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的》议案
1.议案内容:
结合公司 2020 年度经营情况及 2021 年经营预算情况,2020 年度公司不
进行利润分配,不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案内容不涉及关联交易事项,无需回……
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