公告日期:2018-10-16
公告编号:2018-015
证券代码:838125 证券简称:易普拉格 主办券商:国信证券
北京易普拉格科技股份有限公司董事/监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)董事会换届的基本情况
1、换届基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十二次会议于2018年10月16日审议并通过:
提名梁志鑫、李志月、梁全姣、陈芳、王乐元为公司董事,任职期限三年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电子邮件方式和电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由梁志鑫主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
2、换届后董监高人员情况
董事梁志鑫持有公司股份10,200,000股,占公司股本的85%。不是失信联合惩戒对象。
董事李志月持有公司股份1,200,000股,占公司股本的10%。不是失信联合惩戒对象。
董事王乐元持有公司股份240,000股,占公司股本的2%。不是失信联合惩戒对象。
董事梁全姣持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事陈芳持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2018-015
(二)、股东代表监事换届情况
1、换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第八次会议于2018年10月16日审议并通过:
提名张巧飞、张华为公司监事,任职期限三年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电子邮件方式和电话方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由张巧飞主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
2、换届后董监高人员情况
监事张巧飞持有公司股份360,000股,占公司股本的3%。不是失信联合惩戒对象。
监事张华持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
(三)、职工代表监事换届情况
1、换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年10月16日审议并通过:
提名赵聪聪为公司职工代表监事,任职期限三年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电子邮件方式和电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表40人。
会议由赵聪聪主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
公告编号:2018-015
2、换届后董监高人员情况
职工代表监事赵聪聪持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次董事会、监事会的换届选举,是根据《公司法》和《公司章程》有关规定进行正常换届的结果,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《北京易普拉格科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》;
《北京易普拉格科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》;
《北京易普拉格科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。
北京易普拉格科技股份有限公司
董事会
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