公告日期:2018-08-27
北京易普拉格科技股份有限公司
公告编号:2018-012
证券代码:838125 证券简称:易普拉格 主办券商:国信证券
北京易普拉格科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月27日
2.会议召开地点:公司会议室。
3.会议召开方式:现场。
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月13日以电子邮件和电话方式发出。
5.会议主持人:梁志鑫。
6.会议列席人员:梁志鑫、李志月、梁全姣、陈芳、王乐元。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》议案
北京易普拉格科技股份有限公司
公告编号:2018-012
公司已经完成2018年半年度的各项工作,并以前述工作为基础编制完成《2018年 半年度报 告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京易普拉格科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。
北京易普拉格科技股份有限公司
董事会
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