公告日期:2019-05-23
公告编号:2019-019
证券代码:838124 证券简称:凌宇飞星 主办券商:太平洋证券
昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级
管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况
1、换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年5月21日审议并通过:
选举王丹为公司董事长,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命王丹先生为公司总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命周加伦先生为公司副总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命杨学荣先生为公司财务负责人,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命宋银忠先生为公司信息披露负责人,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
本次会议召开2日前以电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由王丹先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
公告编号:2019-019
2、换届后董监高人员情况
董事长、总经理王丹持有公司股份6,228,001股,占公司股本的62.28%。不是失信联合惩戒对象。
董事、副总经理周加伦持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人杨学荣持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
信息披露负责人宋银忠持有公司股份100,000股,占公司股本的1%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命董监高人员履历
周加伦:男,1979年出生,本科学历,中国国籍,无境外居留权。2001年7月至2002年10月在昆明钢铁集团有限责任公司助理电气工程师;2014年6月至2016年4月在云南卡巴的信息科技有限公司任技术总监;2016年5月至2017年12月在云南爱家智慧家庭科技有限公司任研发部经理;2017年12月至今在昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司任部门经理。
(二)监事会主席换届的基本情况
1、换届基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2019年5月21日审议并通过:
选举陶蓉为公司监事会主席,任职期限三年,自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。
本次会议召开2日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事2人。
会议由陶蓉主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
2、换届后董监高人员情况
监事会主席陶蓉持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2019-019
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届,不会对公司生产、经营产生不利影响,符合公司治理要求。
三、备查文件
(一)《昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;
(二)《昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司
董事会
2019年5月23日
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