公告日期：2019-04-18

昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司

关于召开2018年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月9日10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


本次股东大会的股权登记日为2019年4月29日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海市锦天城（北京）律师事务所两位见证律师。
（七）会议地点
昆明市北京路延长线领域时代A幢703室公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司2018年年度报告》议案

公司根据全国中小企业股份转让系统等有关规定的相关要求，编制了经审计的《公司2018年年度报告》（详见公司于2019年4月18日在全国股转系统指定信息平台披露的《昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-002）。
（二）审议《2018年年度报告摘要》议案

公司根据全国中小企业股份转让系统等有关规定的相关要求，编制了经审计的《公司2018年年度报告摘要》（详见公司于2019年4月18日在全国股转系统指定信息平台披露的《昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。
（三）审议《公司2018年年度审计报告》议案

公司聘请中审众环会计师事务所为公司出具众环审字（2019）160098号审计报告（详见公司于2019年4月18日在全国股转系统指定信息平台披露的《昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司2018年年度审计报告》（公告编号：2019-004）。

（四）审议《2018年董事会年度工作报告》议案

公司董事会对2018年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司2019年主要工作任务。
（五）审议《2018年监事会年度工作报告》议案

公司监事会对2018年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据公司的发展和内外环境的变化，提出了公司2019年主要工作任务。
（六）审议《公司2018年度财务决算报告》议案

根据相关规定和要求，审议《公司2018年度财务决算报告》。
（七）审议《公司2019年度财务预算报告》议案

根据相关规定和要求，审议《公司2019年度财务预算报告》。
（八）审议《公司2018年度利润分配方案》议案
根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，拟定2018年度不进行利润分配。
（九）审议《关于预计2019年度日常关联交易》议案

根据公司发展规划，公司需持续续租“云南省昆明市盘龙区金辰办事处领域时代大厦A栋7楼3-4号”为公司办公经营场所，预计2019年度公司办公场所租金为54.82万元。（详见公司于2019年4月18日在全国股转系统指定信息平台披露的《昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2019-007）。
（十）审议《关于公司续聘中审众环会计师事务所》议案

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘用的2019年度审计机构，
拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构。（十一）审议《关于选举公司第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事候选人的议案》议案

内容详见于公司2019年4月18日在全国股转系统指定信息平台披露的《昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-009）三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、由法定代表人签署的授权委托书。……
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