公告日期：2019-04-18

昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以电子邮件方式发出5.会议主持人：陶蓉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事2人。



监事徐炜因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年年度报告》议案

1.议案内容：



公司根据全国中小企业股份转让系统等有关规定的相关要求，编制了经审

指定信息平台披露的《昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告摘要》议案

1.议案内容：



公司根据全国中小企业股份转让系统等有关规定的相关要求，编制了经审计的《公司2018年年度报告摘要》（详见公司于2019年4月18日在全国股转系统指定信息平台披露的《昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年年度审计报告》议案

1.议案内容：



公司聘请中审众环会计师事务所为公司出具众环审字（2019）160098号审计报告（详见公司于2019年4月18日在全国股转系统指定信息平台披露的《昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司2018年年度审计报告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。



1.议案内容：



公司监事会对2018年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据公司的发展和内外环境的变化，提出了2019年主要工作任务。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据相关规定和要求，审议《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据相关规定和要求，审议《公司2018年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，拟定2018年度不进行利润分配。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计2019年度日常关联交易》议案

1.议案内容：



根据公司发展规划，公司需持续续租“云南省昆明市盘龙区金辰办事处领域时代大厦A栋7楼3-4号”为公司办公经营场所，预计2019年度公司办公场所租金为54.82万元。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司续聘中审众环会计师事务所》议案

1.议案内容：



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘用的2019年度审计机构，负责公司会计报表的审计业务鉴……
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