公告日期:2018-08-27
公告编号:2018-015
证券代码:838124 证券简称:凌宇飞星 主办券商:太平洋证券
昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月17日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长王丹
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
公司证券事务办公室出具了未经审计的《公司2018年半年度报告》。
公告编号:2018-015
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本项议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《使用闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容:
为提高现有资金使用效率,提高资金收益水平,在确保不影响正常经营资金需求及资金安全的情况下,公司拟使用部分闲置资金购买理财产品。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本项议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司
董事会
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