公告日期:2018-07-10
凌宇飞星:第一届董事会第是十一次会议会议决议公告
一、会议召开和出席情况
昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一
届董事会第十一次会议通知已于2018年7月6日以电子邮件的形式
送达各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了
会议的召开时间、内容和方式:会议于2018年7月9日上午9时在
公司会议室召开,会议由董事长王丹先生主持,本次会议应到董事5
人,实到董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、议案表决情况
本次董事会审议通过以下议案:
(一)审议通过《公司高级管理人员变动》的议案。
表决结果:5票同意,0票反对,O票弃权。
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