公告日期：2019-06-19

公告编号：2019-018

证券代码：838123 证券简称：利浩股份 主办券商：申万宏源
辽宁利浩管业股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月5日9:00-15:00。

预计会期1天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2019-018

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年7月4日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>》议案

议案内容详见2019年6月19日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》，公告编号：2019-021。
（二）审议《关于修订公司<董事会议事规则>》议案

议案内容详见2019年6月19日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》，公告编号：2019-021。
（三）审议《关于补选公司监事会监事》议案

议案内容详见2019年6月19日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第一次会议决议公告》，公告编

公告编号：2019-018

号：2019-019。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。（二） 登记时间：2019年7月4日
（三） 登记地点：会场入口处
四、 其他
（一） 会议联系方式：

1、联系人：季文东

2、联系地址：辽宁省凌源市兴源街道祝家营子村

3、联系电话：0421-6108007

4、传真：0421-6956111

5、邮政编码：122500
（二） 会议费用：自理
五、 备查文件目录


公告编号：2019-018

第二届董事会第一次会议决议

辽宁利浩管业股份有限公司
董事会
2019年6月19日

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