公告日期：2019-06-19

证券代码：838123 证券简称：利浩股份 主办券商：申万宏源

辽宁利浩管业股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月6日以通讯方式

发出

5.会议主持人：季文广

6.会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于注销子公司辽宁利浩商贸有限公司》议案

1.议案内容：



公司为优化资源配置，降低管理成本，提高经营效率，决定注销子公司辽宁利浩商贸有限公司。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，公司第二届董事会由五名董事组成，设董事长一名。现公司董事会选举季文广为公司第二届董事会董事长，为董事会召集人，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（三） 审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，经董事长提名，拟聘任李国先生为公司总经理。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，经总经理提名，拟聘任林六一、康冠武、季文东为公司副总经理。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：





根据《公司法》及《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，经总经理提名，拟聘任王艳军为公司财务负责人。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，经董事长提名，拟聘任季文东为公司董事会秘书。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于补充向银行申请4000万元流动资金贷款》议案

1.议案内容：



为补充公司流动资金，公司拟向凌源市农村信用合作联社、义县

农村信用合作联社申请流动资金贷款合计4000万元，期限三年，公司以自有土地使用权和房屋所有权为该笔贷款提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

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