公告日期:2019-04-25
公告编号:2019-008
证券代码:838123 证券简称:利浩股份 主办券商:申万宏源
辽宁利浩管业股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月13日以通讯方
式发出
5.会议主持人:季文广
6.会议列席人员(如有):监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
公告编号:2019-008
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于补选公司董事会董事》议案;
1.议案内容:
鉴于公司原董事候选人杨海军在2019年第一次临时股东大会中被否决,经董事会再次提名林六一为公司第二届董事会董事候选人。林六一不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
具体议案内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统上的《关于召开2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-010)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2019-008
三、 备查文件目录
第一届董事会第二十四次会议决议
辽宁利浩管业股份有限公司
董事会
2019年4月25日
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