公告日期:2019-04-23
公告编号:2019-007
证券代码:838123 证券简称:利浩股份 主办券商:申万宏源
辽宁利浩管业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:季文广
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数77,459,000股,占公司有表决权股份总数的89.03%。
公告编号:2019-007
二、 议案审议情况
(一) 审议《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
(1)审议通过季文广为公司第二届董事会董事;
同意股数77,459,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%,弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(2)审议通过李国为公司第二届董事会董事;
同意股数77,459,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%,弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(3)审议通过康冠武为公司第二届董事会董事;
同意股数77,459,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%,弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(4)审议通过王志远为公司第二届董事会董事;
同意股数77,459,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%,弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(5)审议不通过杨海军为公司第二届董事会董事;
同意股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;反对股数77,459,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%,
公告编号:2019-007
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公司已于2019年4月4日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-004),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议《关于补发出售全资子公司辽宁利浩建筑工程有限公司股
权》议案
1.议案内容:
公司已于2019年4月4日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-004),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数9,469,150股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联股东季文广、吴洪波、季文东回避表决。
(三) 审议《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容:
公司已于2019年4月4日在全国股份转让系统指定信息披露平
公告编号:2019-007
台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-004),本次会议的具体内容参见上述公告。
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