公告日期:2018-10-31
公告编号:2018-027
证券代码:838123 证券简称:利浩股份 主办券商:申万宏源
辽宁利浩管业股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月18日以通讯方
式发出
5.会议主持人:季文广
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
公告编号:2018-027
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于2018年第三季度报告》议案
1.议案内容:
公司于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了《2018年第三季度报告》,公告编号:2018-026。具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字确认并加盖公章的董事会决议;
(二)公司高级管理人员对2018年第三季度报告的确认意见。
辽宁利浩管业股份有限公司
董事会
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