公告日期：2018-08-16

公告编号：2018-022
证券代码：838123 证券简称：利浩股份 主办券商：申万宏源
辽宁利浩管业股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司发展经营需要，预计关联方季文广、李国、季文东为公司无偿提供财务资助8000万元。
（二）表决和审议情况

2018年7月25日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于关联方为公司提供财务资助》的议案，本议案涉及关联交易,关联董事季文广、李国回避表决。会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案已提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。关联股东季文广、季文东、李国回避表决。同意股数4,648,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东

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大会有表决权股份总数的0.00%。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1.自然人

姓名：季文广

住所：凌源市北建昌街（鑫福家园二期17号楼）

2.自然人

姓名：季文东

住所：凌源市大河南中坤小区2号楼一单元201室

3.自然人

姓名：李国

住所：辽宁省凌源市红山路西段122-6号楼
（二） 关联关系

季文广为公司控股股东、实际控制人。担任辽宁利浩管业股份有限公司董事长，持有公司股份64,598,500股，占总股本的74.25%；李国担任辽宁利浩管业股份有限公司总经理，持有公司股份

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6,826,500股，占总股本的7.85%；季文东是持股比例低于5%的股东，为控股股东季文广兄弟。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

关联方为公司提供财务资助，未收取公司任何费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。
四、 交易协议的主要内容

季文广、季文东、李国分别为公司日常发展经营提供无偿财务资助，不存在损害关联方及其他股东利益的情形。
五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展正常所需,财务资助主要用于补充流动资金，符合公司的发展战略和长远规划，有利于公司持续稳定经营和业务发展,能够有效提升公司的盈利能力，关联交易具有合理性和必要性,符合公司及全体股东的利益。
六、 备查文件目录
（一）第一届董事会第二十次会议决议


公告编号：2018-022
（二）2018年第一次临时股东大会会议决议

辽宁利浩管业股份有限公司
董事会

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