公告日期：2018-03-19

公告编号:2018-001



证券代码：838123 证券简称：利浩股份 主办券商:申万宏源



辽宁利浩管业股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



辽宁利浩管业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2018年3月15日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事 7人。会议由季文广董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式通过了如下议案：



(一)审议通过《关于向银行申请2700万元流动资金贷款的议案》；1、议案内容



为补充公司流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司朝阳分行申请流动资金贷款2700万元，期 限一年，公司以自有土地使用权和房屋所有权为该笔贷款提供抵押担保。根据《公司章程》规定，该议案无需提交股东大会审议。



2、表决结果



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十七次会议决议》。



公告编号:2018-001



特此公告。



辽宁利浩管业股份有限公司



董事会



2018年3月19日




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