公告日期：2017-10-23

公告编号:2017-035



证券代码：838123 证券简称：利浩股份 主办券商:申万宏源



辽宁利浩管业股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



辽宁利浩管业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年10月19日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由季文广董事长主持,监事会成员、董事会秘书（或信息披露事务负责人）及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式通过了如下议案：



(一)审议通过了《关于公司参股设立朝阳高科股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，并提请公司股东大会审议；



公司拟与辽宁省投资基金管理有限公司共同出资，参股设立朝阳高科股权投资基金合伙企业（有限合伙），注册地址：辽宁省凌源市兴源街道祝家营子村，经营范围：从事对未上市企业的投资、对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务；创业投资咨询、为创业企业提供创业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。辽宁省投资基金管理有限公司出资162,000,000.00元，持股比例为81.00%，辽宁利浩管业股份有限公司出资38,000,000.00元，持股比例为19.00%。



同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



公告编号:2017-035



(二)审议通过了《关于提议召开2017年第四次临时股东大会的



议案》；



同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》。



特此公告。



辽宁利浩管业股份有限公司



董事会



2017年10月23日




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