公告日期:2017-06-30
公告编号:2017-025
证券代码:838123 证券简称:利浩股份 主办券商:申万宏源
辽宁利浩管业股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额
财务资助 财务资助 实际控制人季文广 500万元
房租租赁 房屋租赁 朝阳利浩新能源有限公司 50万元
(二)关联方关系概述
季文广是公司控股股东、实际控制人,公司法定代表人,担任公司董事长。本次交易构成了关联交易。
朝阳利浩新能源有限公司为公司控股股东季文广实际控制的企业。本次交易构成了关联交易。
季文东是公司副总经理,担任朝阳利浩新能源有限公司监事。本次交易构成了关联交易。
(三)表决和审议情况
公司第一届董事会第十二次会议审议通过关联交易事项,同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票,关联董事季文广回避表决。 公告编号:2017-025
该事项已提交2017年第二次临时股东大会审议。根据《公司章程》
的相关规定,关联董事及关联方股东回避表决。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
季文广 凌源市北建昌街(鑫福 自然人 否
家园二期17号楼)
季文东 凌源市大河南中坤小 自然人 否
区2号楼一单元201室
朝阳利浩新能源有限 辽宁省凌源市兴源街 有限责任公司 季文广
公司 道祝家营子村
(二)关联关系
季文广为公司控股股东、实际控制人。担任辽宁利浩管业股份有限公司董事长,持有公司股份74,145,500股,占总股本的85.22%。朝阳利浩新能源有限公司为公司控股股东季文广实际控制的企业。季文广担任朝阳利浩新能源有限公司执行董事兼经理,持有股份19,950,000股,占总股本的95%。
季文东为朝阳利浩新能源有限公司监事,持有股份 1,050,000
股,占总股本的5%。
三、交易协议的主要内容
关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额
财务资助 财务资助 实际控制人季文广 500万元
房租租赁 房屋租赁 朝阳利浩新能源有限公司 50万元
四、定价依据及公允性
公告编号:2017-025
(一)定价政策和定价依据
上述财务资助不涉及定价依据及公允性问题,季文广自愿为公司无偿提供借款,不存在侵害中小股东和公司利益的行为。
上述房屋租赁遵循公平、自愿的原则,交易价格系按市场方式确定,定价公允合理,不存在损害公司及公司任何其他股东的利益,且公司独立性未因关联交易受到影响。
五、该关……
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