公告日期：2017-06-05

公告编号：2017-019

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证券代码：838123 证券简称：利浩股份 主办券商：申万宏源

辽宁利浩管业股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017 年 6 月 1 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长季文广

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司

章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持

有表决权的股份 86,990,000 股，占公司股份总数的 99.99%。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号：2017-019

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(一)审议通过《关于增补公司董事会董事的议案》;

1、议案内容

公司已于 2017 年 5 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会

的通知公告（2017-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 86,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

(二)审议通过《关于制定公司〈利润分配管理制度〉的议案》;

1、议案内容

公司已于 2017 年 5 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会

的通知公告（2017-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 86,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

公告编号：2017-019

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(三)审议通过《关于制定公司〈承诺管理制度〉的议案》;

1、议案内容

公司已于 2017 年 5 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会

的通知公告（2017-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 86,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

(四)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

1、议案内容

公司已于 2017 年 5 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会

的通知公告（2017-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 86,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

公告编号：2017-019

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(五)审议通过议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;

1、议案内容

公司已于 2017 年 5 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会

的通知公告（2017-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 86,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

辽宁利浩管……
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