公告日期：2017-06-05

公告编号：2017-020



证券代码：838123 证券简称：利浩股份 主办券商：申万宏源



辽宁利浩管业股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临



时股东大会于2017年6月1日审议并通过：



1、任命吴洪波为公司董事，任职期限自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。



2、任命任晓俊为公司董事，任职期限自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。



本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会 7



人，持有公司股份86,990,000股，占股份总数的99.99%，会议由



季文广主持。



以上决议表决情况为：



同意股数 86,990,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量



的100.00%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的



0.00%，弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2017-020



该任命董事吴洪波持有公司股份1,990,000股，占公司股本的



2.29%。吴洪波未被列为失信联合惩戒对象。



该任命董事任晓俊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



任晓俊未被列为失信联合惩戒对象。



(三)任命/免职原因



岗位正常变动。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司治理机制的影响：



该人事任命审议通过后，公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》相关规定。将对公司完善治理结构起到积极作用。



(二)对公司生产经营的影响：



该人事任命审议通过后，优化了公司的治理结构，有助于公司生产经营的进一步规范运作。此次任命未对公司生产经营产生任何不利影响。



三、备查文件



(一)股东大会关于任免董事的决议。



辽宁利浩管业股份有限公司



董事会



2017年6月5日




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