公告日期：2019-09-04

公告编号：2019-044



证券代码：838121 证券简称：克劳迪 主办券商：民族证券

广东克劳迪卫浴科技股份有限公司



2019 年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 9 月 4 日



2.会议召开地点：广东克劳迪卫浴科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张建峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 14,215,496 股，占公司有表决权股份总数的 69.51%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：



截至2019年6月30日，公司未经审计的合并报表未分配利润-7,290,720.83元，未弥补亏损 7,290,720.83 元，实收股本 20,450,000.00 元，未弥补亏损已



公告编号：2019-044



超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东克劳迪卫浴科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2019-041）。

2.议案表决结果：



同意股数 14,215,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》

1.议案内容：



根据公司经营发展需要，现需增加公司经营范围，同时相应修改《公司章程》第二章第十二条经营范围的相关内容。



增加前的经营范围为：研发、生产、销售：电子产品、小家电、五金制品、卫浴建材、水暖器材、卫生洁具；承接：公共建筑装饰和装修工程、公共卫生设施工程；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；厕所智能设备、装配式厕所设备、移动厕所设备的研发、制造、销售。（以上经营范围涉及货物进出口、技术进出口）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



增加后的经营范围为：研发、生产、销售、维修：电子产品、小家电、五金制品、卫浴建材、水暖器材、卫生洁具；承接：公共建筑装饰和装修工程、公共卫生设施工程；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；厕所智能设备、装配式厕所设备、移动厕所设备的研发、制造、销售与租赁（以上经营范围涉及货物进出口、技术进出口）；公厕保洁服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、分类、运输服务；景观和绿地设施工程设计服务；绿化管理、养护、病虫防治服务；空气污染监测；大气污染治理；水污染治理；城市轨道交通设施工程服务；市政公用工程设计、施工、管理；洁净净化工程



公告编号：2019-044



设计与施工；环保与节能技术转让、咨询、交流与推广服务；设计、制作、代理、发布各类广告；智能设备软硬件研发、制造、销售、安装与维护；消防检测技术研发与推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



经营范围的增加及《公司章程》的修改最终以工商变更登记为准。

2.议案表决结果：



同意股数 14,215,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。