公告日期：2019-05-06

公告编号：2019-017

证券代码：838121 证券简称：克劳迪 主办券商：方正证券



广东克劳迪卫浴科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月6日

2.会议召开地点：广东克劳迪卫浴科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张建峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格以及大会议案的审议、表决程序和结果等事宜符合《公司法》和公司章程的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数15,242,577股，占公司有表决权股份总数的74.54%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。





公告编号：2019-017

2.议案表决结果：



同意股数15,242,577股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数15,242,577股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司全年实现营业收入49,340,857.48元，同比增长19.73%，归属于公司普通股东的净利润549,682.44元，每股收益0.03元。截至2018年12月31日，公司总资产为41,857,503.97元，归属于挂牌公司股东的净资产为16,925,921.29元。公司2018年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。2.议案表决结果：



同意股数15,242,577股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况





公告编号：2019-017

不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2018年年度经营情况和财务状况，以及对2019年度的财务状况进行的合理预计，编制了2019年的财务预算方案。公司2019年度财务预算方案充分考虑了2019年的业务需要。

2.议案表决结果：



同意股数15,242,577股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了瑞华审字【2019】第48180006号《审计报告》，公司根据法律、法规、公司章程等有关规……
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