公告日期:2019-03-05
公告编号:2019-005
证券代码:838121 证券简称:克劳迪 主办券商:方正证券
广东克劳迪卫浴科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月5日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年2月22日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席邵波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
1.议案内容:
公司第一届监事会任期届满,根据有关法律、法规和《公司章程》的规定,公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作,推动公司持续稳定健
公告编号:2019-005
康发展,拟提名邵波、周东作为公司非职工监事候选人,任期三年,自本议案经股东大会通过后起计算。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任前,第一届监事会全体成员继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。
上述第二届监事会非职工监事候选人均为连任监事,不属于失信被执行人,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
四、
经与会监事签字确认的《广东克劳迪卫浴科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。
广东克劳迪卫浴科技股份有限公司
监事会
2019年3月5日
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