公告日期：2019-06-11

大连神州云融合网络股份有限公司 公告编号：2019-038
证券代码：838120 证券简称：神州云 主办券商：中泰证券
大连神州云融合网络股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召集的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月1日9：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

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以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的律师事务所律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
《2018年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
《2018年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
《2018年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
《2019年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2018年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2018年度报告及年度报告摘要》
（六）审议《关于<2018年度利润分配预案>的议案》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年末合并财务报表未分配利润余额为-54,643,270.44元。截止2018年12月31日，公司无可供分配利润。故公司2018年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。（七）审议《关于<董事会关于2018年度财务报告非标准审计意见的专项说明>的议案》


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详见公司于2019年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于2018年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2019-036）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；

4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；

5.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019年7月1日上午8:00-9:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王香琳 联系电话：0411-83670810传真：
0411-83670810
（二）会议费用：交通费、食宿费费用自理
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
（一）《大连神州云融合网络股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》；（二）《大连神州云融合网络股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

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